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集团公司召开四届二十一次董事会会议

2019-04-12    来源:董监办     点击量:4053

    4月10日,集团公司四届二十一次董事会会议在郑州召开,集团公司董事会成员出席会议,监事会成员及相关10个部门负责人列席会议。会议由集团公司党委书记、董事长王珂平提议召开并主持。

    股份公司委派的外部董事郭民龙首次参加集团公司董事会会议。王珂平代表集团公司对郭董事表示热烈欢迎,认为郭董事工作经历丰富,具有高层领导经验及大型国际工程管理知识,到集团公司任职后,必将对规范公司治理、加强企业管理、防范经营风险、实现企业高质量发展起到重要的组织领导和把关定向作用。王珂平要求领导班子成员及业务部门、所属单位全力支持郭董事履行职责。

    会议审议并表决通过了集团公司年度财务预决算报告、利润分配方案、投融资方案、重要管理制度、内控审计风险管理报告、人力资源及薪酬管理计划、重要人事任免等28项议案。

    会议认真审议了2018年度董事会工作报告、总经理工作报告、法治建设及合规管理报告,同意报告对2018年度公司治理、经营发展、合规管理等工作的总结评价,对2019年度总体发展思路、主要经营发展目标和经营管理措施作了进一步明确。会议还对2018年度董事会决议执行情况进行了检查评价。

    本次会议程序严谨,决策事项合规有效。会议议案经过了法律合规部门组织合规性审核,做到了“决策先问法,违规违法不决策”;重要审议事项严格履行了党委常委会议研究讨论前置程序,体现了党委“把方向,管大局,保落实”职能;由总经理组织提交的议案经过了总经理办公会议研究讨论。

    会议共安排了29项议程。

                             (集团公司党委宣传部编发)